通函、代表委任表格及股東大會通告

2024

[2024年8月26日] 通函 – [其他]

致登記股東之通函及代表委任表格 – 有關二零二四年中期報告的刊發通知
致非登記股東之通函及代表委任表格 – 有關二零二四年中期報告的刊發通知

[2024年3月27日] 通函 – [其他]

致登記股東之通函及代表委任表格 – 股東週年大會通告
致非登記股東之通函及代表委任表格 – 股東週年大會通告

於2024年5月31日舉行之股東週年大會

[2024年3月27日] 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

[2024年2月08日] 通函 – [其他]

致股東之函件－發佈企業通訊之新安排
致非登記股東函件 – 以電子方式發布公司通訊之安排

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2023

於2023年6月16日舉行之股東週年大會

[2023年3月31日] 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2022

於2022年12月19日舉行之股東特別大會（上午11時15分）

[2022年12月1日] 建議修訂組織章程大綱及章程細則及股東特別大會通告

1. 建議修訂組織章程大綱及章程細則及股東特別大會通告
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格

於2022年12月19日舉行之股東特別大會（上午11時00分）

[2022年11月23日] (I) 持續關連交易：二零二二年融資服務協議及更新年度上限；(II) 建議股份合併；及 (III) 股東特別大會通告

1. 通函 – (I) 持續關連交易：二零二二年融資服務協議及更新年度上限；(II) 建議股份合併；及 (III) 股東特別大會通告
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格
展示文件 (可供查閱日期：2022年11月23日-2022年12月6日)

於2022年9月2日舉行之股東特別大會

[2022年8月17日] (I) 有關涉及股權出售、場外股份回購及終止的償付契據之須予披露及關連交易；(II) 申請清洗豁免；(III) 建議變更本公司名稱；及 (IV) 股東特別大會通告

1. 通函 – (I) 有關涉及股權出售、場外股份回購及終止的償付契據之須予披露及關連交易；(II) 申請清洗豁免；(III) 建議變更本公司名稱；及 (IV) 股東特別大會通告
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格
展示文件 (可供查閱日期：2022年8月17日-2022年9月2日)

於2022年6月17日舉行之股東週年大會

[2022年3月31日] 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)建議董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2021

於2021年9月23日舉行之股東特別大會

[2021年9月7日] (1)有關涉及根據特別授權發行代價股份收購RS (BVI) HOLDINGS LIMITED之25%已發行股本之須予披露及關連交易；(2)建議委任執行董事；(3)建議變更本公司名稱；及(4)股東特別大會通告

1. 通函 – (1)有關涉及根據特別授權發行代價股份收購RS (BVI) HOLDINGS LIMITED之25%已發行股本之須予披露及關連交易；(2)建議委任執行董事；(3)建議變更本公司名稱；及(4)股東特別大會通告
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格

於2021年6月18日舉行之股東週年大會

[2021年3月31日] (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2020

於2020年9月24日舉行之股東特別大會

[2020年9月9日] (I)持續關連交易：二零二零年補充融資服務協議及修訂年度上限；及(II)股東特別大會通告

1. 通函 – (I) 持續關連交易：二零二零年補充融資服務協議及修訂年度上限；及(II) 股東特別大會通告
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格

於2020年6月19日舉行之股東週年大會

[2020年3月31日] (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2019

於2019年6月20日舉行之股東特別大會

[2019年6月3日] 持續關連交易：二零一九年潘先生融資服務協定及更新年度上限

1. 通函 – 持續關連交易：二零一九年潘先生融資服務協定及更新年度上限
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格

於2019年6月20日舉行之股東週年大會

[2019年5月14日] (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2018

於2018年4月18日舉行之股東週年大會

[2018年3月14日] (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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2017

於2017年5月26日舉行之股東特別大會

[2017年5月9日] 持續關連交易：融資服務協議的補充協議及修訂年度上限

1. 通函 – 持續關連交易：融資服務協議的補充協議及修訂年度上限
2. 股東特別大會通告
3. 股東特別大會代表委任表格

於2017年5月26日舉行之股東週年大會

[2017年3月30日] (1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告

1. 通函 – 股東通函關於(1)建議授予發行授權及購回授權；(2)董事退任及重選董事；及(3)股東週年大會通告
2. 股東週年大會通告
3. 股東週年大會代表委任表格

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